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雷霆出擊揭“網絡+保健”畫皮

——邯鄲查辦福修康虛假宣傳、組織策劃傳銷案紀實

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發布時間:2019-02-20 09:45 來源:
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  參與人員2000余人,會員來自全國16個省市,層級超過3層以上,涉案金額巨大……除了具有傳銷行為特點,河北省邯鄲市查處的福修康養生體驗會所虛假宣傳、組織策劃傳銷案還有“保健+網絡+商品+拉人頭”違法行為相交織的特點,案情十分復雜。邯鄲市永年區市場監管局與當地公安機關密切配合,僅用短短幾天一舉查處該案。由于當事人涉嫌犯罪,該案目前已移送公安機關處理。
  2018年12月18日,邯鄲市永年區市場監管局稽查大隊執法人員接到群眾舉報,稱福修康養生體驗會所(河北福修康電子商務有限公司)涉嫌傳銷。接報后,該局并沒有急于到現場檢查,而是精密部署,制定調查取證方案,通過多種方式對當事人進行摸排核實。執法人員兵分兩路,一方面派人前往南和縣與舉報人取得聯系,盡可能多地了解與舉報信息有關的情況,另一方面通過多種渠道核實舉報人反映情況的真實性,并在外圍進行調查摸排,收集相關證據。令人意想不到的是,舉報人因為害怕當事人的打擊報復,遲遲不肯與執法人員見面。執法人員通過電話耐心地做舉報人的思想工作,幾經曲折,最終掌握了與案件有關的重要信息。
  在掌握初步證據后,永年區市場監管局聯合公安機關對當事人的涉傳場所進行突擊檢查,在現場第一時間控制當事人和參與者,收集了經營場所內所有經營資料,并帶回當事人胡某和李某進行詢問調查。對本案當事人的詢問進行的并不順利,胡某面對執法人員的再三詢問,沉默不語,企圖蒙混過關。鑒于這種情況,執法人員和公安干警轉而對李某展開攻勢,讓李某一不小心說出一個人名,而這個人正是該傳銷組織微信公眾號和會員管理系統的管理員。通過此人,在公安機關的配合下,執法人員掌握了組織機構樹圖、注冊會員信息、會員業績、會員給付報酬流水等大量關鍵證據,將涉傳人員一網打盡。
  經查,當事人福修康養生體驗會所(河北福修康電子商務有限公司)在永年區、邢臺市南河縣等地通過拉人頭、組織招商會等方式宣傳公司盈利前景和產品功效,宣稱其銷售的內衣產品“含有20多種海洋功能因子和50多種植物功能因子,能有效促進人體的新陳代謝,還具有抗衰功能”,誘使、發展人員購買其銷售的內衣,消費者購買內衣后會在上述微信公眾號鏈接的會員管理系統注冊登記成為會員,并按照相互推薦加入的先后順序形成上下級關系,將每個會員直接或間接滾動發展的下級人員的業績作為依據,計算和給付報酬。
  根據執法人員掌握的“客戶信息登記表”顯示,截至2018年10月31日,當事人已發展會員1814人,其網上注冊會員系統人員統計信息計2000余人。截至2018年12月22日,當事人通過公司賬戶累計向會員發放獎金12435068.5元。
  2018年12月25日,本案成功告破,并移送公安機關處理。
  參與查辦此案的執法人員說:“只有做到心中有數,肚中有貨,手中有力,腦中有識,才能在與違法分子斗智斗勇中占得上風,切實維護市場秩序和保障人民群眾利益。”他表示,本案的快速辦結得益于部門默契配合,更得益于有一支專業的執法隊伍。由于互聯網的普及,傳銷往往與網絡、高科技手段密不可分,執法人員沒有專業技術很難獲得第一手資料,還容易貽誤戰機。對此,邯鄲市永年區市場監管局自2016年機構改革以來,就積極探索建立打擊傳銷專業執法隊伍,并注重專業人才的培養,于2017年成立網絡中隊,專門負責查辦以傳銷為主、以利用網絡進行違法犯罪活動為輔的案件,兩年來先后查辦了郭某跨省制售假冒大米案、北京某影視文化有限公司特大網絡傳銷案、河北福修康電子商務有限公司建立打擊傳銷案等大案,積累了豐富的辦案經驗。

□楊少英

(責任編輯:)

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